Fostul consilier şi sponsor din Rusia al lui Igor Dodon, găsit vinovat de fraudă în Republica Moldova. Cum a scăpat de pedeapsă

După un proces de judecată care a durat mai bine de opt ani, Evgheny Kheyman, fost consilier pe economie şi unul din sponsorii principali ai ex-preşedintelui pro-rus Igor Dodon, a fost găsit vinovat de fraudă în proporţii deosebit de mari în Republica Moldova.

Totuşi, Evgheny Kheyman a scăpat de pedeapsă, fapta fiindu-i prescrisă. Cea mai mare perioadă, cinci ani, dosarul s-a aflat pe rol la Curtea de Apel Centru.

Precizăm că Evgheny Kheyman a fost administratorul firmei Westerby Limited din Bahamas, în 2016, când a sponsorizat Partidul Socialiştilor din Republica Moldova şi în special candidatura lui Igor Dodon la alegerile prezidenţiale.

Iar în 2020, după ce Igor Dodon l-a făcut procuror general pe Alexandr Stoianoglo, dosarul Kheyman a luat o înaltă întorsătură, fiind pornite dosare penale pe numele procurorului care i-a pornit dosarul pentru fraudă şi succesorului său, care l-a denunţat.

De ce a fost găsut vinovat fostul sponsor al partidului lui Igor Dodon

În perioada decembrie 2016 – noiembrie 2017, Kheyman a deţinut funcţia de administrator al Întreprinderii cu Capital Străin, Natur Bravo, o fabrică de producere a sucurilor.

Întreprinderea respectivă aparţine familiei Agaev din Federaţia Rusă. Fostul deputat din Duma de Stat a Federaţiei Ruse, Vaha Abuevich Agaev, un prosper om de afaceri de origine cecenă, care a decedat de Covid, a fost fondatorul companiei petroliere Юг-Нефтепродукт.

Precizăm că Vaha Agaev, fost membru al Partidului Comunist din Rusia pe care l-a sponsorizat la greu, a deţinut mandatul de deputat în Duma Rusă, începând cu anul 2011 până la deces, reprezentând regiunea Krasnodar, locul de trai al lui Evgheny Kheyman.

Acesta a lucrat aproape 20 de ani pentru familia Agaev şi fostul deputat rus a avut încredere deplină în el, deşi Kheyman avea la activ o condamnare penală pentru escrocherie. Acesta a fost condamnat la 3 ani de detenţie, cu confiscarea averii, în septembrie 2000. Kheyman a scăpat însă de închisoare datorită amnistiei adoptată de Duma Rusă cu câteva luni mai înainte.

În noiembrie 2017, Vaha Agaev l-a înlăturat pe Evgheny Kheyman de la conducerea întreprinderii Natur Bravo şi l-a instalat în funcţia respectivă pe Mukhmad Galaev, un antreprenor din Republica Moldova. Motivul înlăturării lui Kheyman ar fi fost fraudele comise de acesta. Galaev a depus un denunţ pe numele lui Kheyman la Procuratula Anticorupţie.

Kheyman, ajutat de fratele său Vasily, ar fi sustral bunuri de la fabrică de cca 19.000.000 de lei.

Socialiştii au încercat să-şi salveze sponsorul

Kheyman a fost urmărit penal pentru delapidarea averii străine în baza unui denunţ depus de succesorul său, Mukhmad Galaev şi condamnat cu executare.

Judecătoria Chişinău l-a amendat pe Evgheny Kheyman cu 100.000 de lei şi l-a privat de dreptul de a ocupa funcții legate de administrarea și sau gestionarea bunurilor și activelor patrimoniale, pe un termen 4 ani.

Fratele său, Vasily Kheyman, s-a ales cu o amendă penală de 300.000 de lei şi l-a privat de dreptul de a ocupa funcții legate de administrarea și gestionarea bunurilor și activelor patrimoniale, pe un termen 5 ani. Cei doi fraţi şi-au recunoscut vina, au achitat amenzile şi au părăsit teritoriul Republicii Moldova.

Procurorii au contestat sentinţa instanţei de fond în instanţa ierarhic superioară. În martie 2019, Curtea de Apel Chişinău a anulat sentinţa primei instanţe şi l-au condamnat pe Evgheny Heyman la 3 ani cu executare, iar pe fratele său Vasili, la 7 ani.

După preluarea guvernării de către socialişti, în noembrie 2019, şi numirea lui Alexandr Stoianoglo în funcţia de procuror general, sentinţa în privinţa lui Kheyman a fost anulată, iar pe numele denunţătorului şi al procurorului care a gestionat dosarul au fost pornite dosare pentru escrocherie şi abuz în serviciu.

La 1 decembrie 2020, Curtea Supremă de Justiţie a anulat sentinţele pe numele fraţilor Kheyman şi a trimis dosarul la rejudecare în Curtea de Apel.

După înlăturarea lui Stoianoglo, dosarele pe numele fostului procuror Roman Statnîi şi al lui Mukhmad Galaev au fost clasate.

Procuror ajuns pe banca acuzaţilor pentru sponsorul lui Dodon

Urmărirea penală pe numele lui Vladislav Căruceru a început în noiembrie 2021, în baza unui denunţ depus de Galaev. După reţinerea şi suspendarea din funcţie a lui Alexandr Stoianoglo.

Afaceristul s-a plâns că, la 29 septembrie 2021, procurorul Căruceru l-ar fi constrâns pe fostul său şofer să facă declaraţii care să confirme că el şi Statnîi l-au deposedat pe Kheyman de bunuri.

Din rechizitoriul dosarului aflăm că Radu Maftei a fost citat de Căruceru în calitate de martor. Acuzatorul i-ar fi cerut să declare că a fost prezent atunci când Galaev şi Statnîi i-au cerut lui Kheyman să renunţe la bunuri în defavoarea lor.

După ce a spus că nu nu-şi aminteşte aşa ceva, Căruceru l-a făcut pe Maftei să aştepte, invitându-l şi la o ţigară la balconul Procuraturii Generale. Până a venit Kheyman ca să-i ceară acelaşi lucru.

Radu Maftei a declarat ulterior că s-a simțit dezorientat și presat din partea procurorului pentru faptul că „trebuia să facă declarații pe care el nu le ținea minte și obligat prin cuvinte că el să-și aducă aminte” .

Cu toate acestea, Maftei nu a făcut declaraţiile care i .s-au cerut.

Procurorul Căruceru pledează nevinovat. Dosarul său se află pe rol la Judecătoria Chişinău.

Cum au ajuns banii ruşilor în conturile Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

Vaha Agaev a fost şi beneficiar al companiei Westerby Limited din Bahamas.

La 25 aprilie 2016, directorul unic al firmei Westerby Limited, Yisa Guevara, a semnat o procură pe numele lui Evgheni Kheyman, prin care i-a oferit împuterniciri largi privind gestionarea întreprinderii.

În 2016, cu câteva luni înainte de alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, Westerby Limited a transferat 1,5 milioane de euro în contul firmei Exclusiv Media SRL, firmă a fruntaşului socialist Corneliu Furculiţă.

În total ar fi vorba de 17 milioane de euro, care, prin diverse tertipuri financiare, au fost cheltuite în favoarea PSRM.

Dodon, trădat de Kheyman

După ce a rămas fără susţinerea familiei Agaev, iar socialiştii, apoi şi Stoianoglo au fost înlăturaţi de la putere, Evgheny Kheyman l-a trădat pe Dodon, deconspirând schemele prin care banii din Rusia au ajuns la socialiştii moldoveni.

În octombrie 2021, Kheyman declara că Partidul Socialiștilor și ex-președintele Igor Dodon au primit milioane de euro pentru campaniile electorale. Kheyman a oferit un interviu pentru postul de televiziune Jurnal TV, în care confirma că offshore-ul care a sponzorizat socialiştii moldoveni aparținea fostului deputat comunist al Dumei de Stat a Rusiei, Vaha Agaev.

Afaceristul a precizat că prin firma offshore din Bahamas, Agaev a sponsorizat partidul lui Dodon cu 17 milioane de euro. Potrivit lui Kheyman, în contul Westerby Limited au ajuns 17 milioane de euro. Din acești bani, cu aproximativ 10 milioane de euro, Westerby Limited a cumpărat, în 2015, licența de emisie pentru postul de televiziune NTV Moldova și dreptul la utilizarea mărcii ziarului rusesc „Argumentî i Fakty”.

După încheierea tranzacției, Westerby Limited a transmis aceste bunuri companiei Exclusiv Media. Omul de afaceri a mai declarat în interviu că tranzacția a avut loc la Monaco.

Kheyman mai susținea că Vaha Agaev a fost curatorul lui Dodon la Moscova, acesta din urmă bucurându-se de o promovare intensă în Rusia.

„În virtutea funcției pe care o dețineam, urmăream aceste tranzacții. Până la alegerea sa în calitate de președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon a fost în vizită la Agaev. El venea la oficiu. La aceste întâlniri, nu discutam despre finanțarea din Bahamas. Discuția se concentra pe teme legate de economie, dezvoltare.

Ele aveau loc în formatul următor: Dodon, Vaha Abuevici și eu, invitat în cabinet. Exista o înțelegere comună că, într-adevăr, vor avea loc tranzacțiile următoare. Dar aceste probleme picante nu se decideau așa, stând față în față în cabinet. Când nu era încă președinte, Dodon venea la Moscova singur. După alegeri, venea deja cu escortă, noi îl duceam la hotelul Inelul de aur”, a dezvăluit Kheyman în interviul pentru Jurnal TV.

Fost procuror anticorupţie cere răspundere pentru judecătorii care au tergiversat dosarul

Procurorul anticorupţie Roman Statnîi și-a dat demisia în februarie 2020, la „sugestia” procurorului general, Alexandr Stoianoglo. În mai 2020, Statnîi a fost reţinut şi plasat în arest peventiv, fiind deţinut timp de două luni în Penitenciarul nr. 13.  Acuzatorul era învinuit că l-a deposedat de bunuri pe fostul consilier economic al lui Igor Dodon, Evgheni Kheyman.

După ce dosarul pe numele lui Statnîi a fost clasat, fostul procuror a solicitat în instanţă compensarea prejudiciului moral pentru atragerea ilegală la răspundere penală. Iar Curtea de Apel Centru a dispus săi fie alocate 100.000 de lei (cca 5000 euro).

După sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Centru, la 12 martie 2026, în privinţa fraţilor Kheyman, Roman Statnîi a depus o plângere la Consiliul Superior al Magistraturii pe numele celor trei judcători care au semnat sentinţa.

„Instanța a examinat un recurs aferent unei sentințe, a instanței de fond, pronunțate într-o procedură specială, prevăzută de art.364 1 din Codul de procedură penală, în termen de cinci ani, fapt care a generat imposibilitatea atragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate în legătură cu intervenirea termenului de prescripție”, şi-a motivat demersul fostul procuror.

Vezi EVENIMENTUL ZILEI